CRIMINAL LAW MODEL OF FIGHT AGAINST ILLICIT ENRICHMENT IN UKRAINE
DOI:
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05Keywords:
illicit enrichment, unexplained enrichment, confiscation, corruption crime, declaring false information, presumption of innocence, burden of proof; officerAbstract
The article deals with actual problems of functioning of the criminal-law model of counteraction to illegal enrichment in Ukraine. Analysis of its shortcomings, which are caused primarily construction prohibitive criminal law and the standards of proof, which currently exist in the criminal process Ukraine.
Developed proposals to improve the efficiency of its functioning, which include, first of all, improvement of the provisions of the criminal law mechanism to counteract illegal enrichment in Ukraine, in particular, proposed during the development of a new prohibition of criminal law and in particular, it was proposed during the development of a new prohibition of criminal law: 1) consider not only the criminalization of acts of officials of a legal entity of public but also private law; 2) resolve the issue of liability of family members, relatives, close relatives of the person authorized to perform the functions of state or local self-government, as well as the nominal owners of the respective assets; 3) solve by law the problem of criminal liability of «former functionaries» – persons who have dismissed or otherwise ceased activities related to the performance of functions of the state or local self-government within a certain period after their dismissal or termination of such activity; 4) allow the responsible entities to be held accountable for the illicit enrichment that took place prior to the formal establishment of the legal basis for such a mechanism; 5) provide for a certain reporting period during which to calculate the size of the acquired assets or to supplement the note of a new article with the provision that when calculating the size of the relevant assets acquired through the commission of several acts, whether or not covered by a single intention, should proceed from their total value; 6) to develop incentives for the subject of illegal enrichment.
Proposals were developed to improve the provisions of other non-criminal mechanisms to counteract illicit enrichment, in particular: 1) it was proposed to expand the list of subjects of declaration; 2) for a person authorized to perform the functions of state or local self-government, recommended in the law to establish a clear obligation to provide information on the source of the origin of the assets belonging to them to the right of ownership, use, and disposal; 3) substantiated the necessity of improving the order of concluding individual civil contracts.
References
1. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: пошук оптимальної кримінально-правової норми. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 84– 90.
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні : колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.
4. Дудоров О. О., Вознюк А. А. Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків : Константа, 2019. С. 77–99
5. Книженко О. О. Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2(10). С. 112-118.
6. Киричко В. М. Законодавчий вірусу системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. DOI: 10.21564/2414-990x.133.70893.
7. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с.
8. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, P. 203–214. DOI: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32-44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien R. Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN: DOI:10.2139/ssrn.3151969
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge.196 p. DOI:10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25, 587.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175-182. doi: 10.21564/2414-990x.140.121442
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252-270. http://dx.doi.org/10.4314/mlr.v8i1.8
19. Hoggard S., Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, 21 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 577, 610 (2004).
20. Беляева Ю. Л. Имплементация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. в российское уголовное законодательство. Московский журнал международного права. 2015;(1):165–178. DOI: 10.24833/0869-0049-2015-1-165-178.
21. Лут С. С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства России. Российский следователь. 2010. № 22. С. 9-13.
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html (дата звернення: 21.07.2019).
23. Вознюк А. А. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях як аргумент у визнанні неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. С. 70-75.
24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення: проект Закону України від 13 березня 2019 р. 10110-6. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 (дата звернення: 21.07.2019).
25. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: концептуальні складові нової кримінально-правової норми. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. С. 130–135.
1. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: poisk optimal'noy ugolovno-pravovoy normy. Kriminologicheskaya teoriya i praktika: opyt, problemy i puti ikh resheniya: materialy mizhvuz. nauchno-prakticheskoy. kruglogo stola (Kiyev, 22 mar. 2019) / [redkol .: V. V. Cherney, S. D. Gusarev, S. S. Chernyavskiy i dr.]. Kiyev: Nats. akad. vnutr. del [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Dudorov, A. A., Kolomoyets, T. A., Kushnir, S.M., Makarenkov, A. L. (2019). Obshcheteoreticheskiye, administrativno i ugolovno-pravovyye osnovy kontseptualizatsii antikorruptsionnoy reformy v Ukraine: kollektivnaya monografiya. Zaporozh'ye [in Ukrainian].
4. Dudorov, A. A., Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: v poiskakh effektivnoy modeli ugolovno-pravovogo zapreta. Effektivnost' ugolovnogo zakonodatel'stva: doktrinal'nyye, zakonotvorcheskiye i pravoprimenitel'nyye problemy yeye obespecheniya: mater. mezhdunarodnykh. nauchno-prakticheskoy. krug. stola (g.. Khar'kov, 17 may. 2019) / sostaviteli: L. N. Demidova, K. A. Novikova, N. V. Shul'zhenko. Khar'kov: Konstanta [in Ukrainian].
5. Knizhenko, A. A. (2015). Problemnyye aspekty ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye obogashcheniye. Vestnik Kriminologicheskoy assotsiatsii Ukrainy, 2 (10), 112–118 [in Ukrainian].
6. Kirichko, V. M. (2016). Zakonodatel'nyy virusa sisteme UK Ukrainy: opredeleniye i aktualizatsiya problemy na primere st. 368-2 UK «Nezakonnoye obogashcheniye». Problemy zakonnosti, 133, 142–151 [in Ukrainian].
7. Mikhaylenko, D. G. (2017) Protivodeystviye korruptsionnym prestupleniyam sredstvami ugolovnogo prava: kontseptual'nyye osnovy: monografiya: Izdatel'skiy dom «Gel'vetika» [in Ukrainian].
8. Khavronyuk, M.I., (Red.) (2019). Korruptsionnyye skhemy: ikh ugolovno-pravovaya kvalifikatsiya i dosudebnoye rassledovaniye M.: Moskalenko A. M. [in Ukrainian].
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI:10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective, Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, 2, 203–214. DOI:10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32–44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien, Rita, Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN. DOI:10.2139/ssrn.3151969.
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge. DOI: 10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175–182. DOI: 10.21564/2414-990x.140.121442.
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252–270. DOI: 10.4314/mlr.v8i1.8.
19. Hoggard S., (2004). Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, ARIZ. J.21 (2), 577–619.
20. Byelyayeva, Y.L. (2015). Implementatsiya st. 20 Konventsiyi OON proty koruptsiyi 2003 roku v rosiysʹke kryminalʹne zakonodavstvo. Moskovsʹkyy zhurnal mizhnarodnoho prava, 1, 165–178 [in Russian].
21. Lut, S. S. (2010). Deyaki pytannya, shcho stosuyutʹsya vdoskonalennya antykoruptsiynoho zakonodavstva Rosiyi Rosiysʹkyy slidchyy, 22, 9–13 [in Ukrainian].
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html [in Ukrainian].
23. Voznyuk, A. A. (2019) Obvynuvachenoho ne mozhet gruntuvatysya na prypushcheni yak arhument u viznanni nekonstitutsiynoyu statti 368-2 Kriminalʹnoho kodeksu Ukrayiny. Reformuvannya kriminalʹnoho provadzhennya v Ukrayini: Kryminalʹni protsesualʹni ta kriminalistichni aspekty: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy prisvyachenoyi pam'yati profesoriv V. P. Bakhina, V. K. Lysychenko, I. YA. Fridmana (19 kvitnya 2019 roku) Irpinʹ: Universytet DFS Ukrayiny, 70–75 [in Ukrainian].
24. Proekt Zakonu Ukrayiny vid 13 bereznya 2019: «Pro vnesennya zmin do Kriminalʹnoho ta Kriminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny otnosytelʹno vidpovidalʹnosti za nepravomirne zbahachennya» (№ 10110-6) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 [in Ukrainian].
25. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonne zbahachennya: kontseptualʹni SKLADOVI novoy kryminalʹno-pravovoyi normy. Zakhyst prav lyudyny: mizhnarodnyy ta vitchyznyanyy dosvid: materialy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy (16 travnya 2019 roku). Kyyiv: Natsionalʹna akademiya prokuratury Ukrayiny, 130–135 [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні : колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.
4. Дудоров О. О., Вознюк А. А. Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків : Константа, 2019. С. 77–99
5. Книженко О. О. Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2(10). С. 112-118.
6. Киричко В. М. Законодавчий вірусу системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. DOI: 10.21564/2414-990x.133.70893.
7. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с.
8. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, P. 203–214. DOI: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32-44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien R. Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN: DOI:10.2139/ssrn.3151969
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge.196 p. DOI:10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25, 587.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175-182. doi: 10.21564/2414-990x.140.121442
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252-270. http://dx.doi.org/10.4314/mlr.v8i1.8
19. Hoggard S., Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, 21 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 577, 610 (2004).
20. Беляева Ю. Л. Имплементация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. в российское уголовное законодательство. Московский журнал международного права. 2015;(1):165–178. DOI: 10.24833/0869-0049-2015-1-165-178.
21. Лут С. С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства России. Российский следователь. 2010. № 22. С. 9-13.
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html (дата звернення: 21.07.2019).
23. Вознюк А. А. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях як аргумент у визнанні неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. С. 70-75.
24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення: проект Закону України від 13 березня 2019 р. 10110-6. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 (дата звернення: 21.07.2019).
25. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: концептуальні складові нової кримінально-правової норми. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. С. 130–135.
1. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: poisk optimal'noy ugolovno-pravovoy normy. Kriminologicheskaya teoriya i praktika: opyt, problemy i puti ikh resheniya: materialy mizhvuz. nauchno-prakticheskoy. kruglogo stola (Kiyev, 22 mar. 2019) / [redkol .: V. V. Cherney, S. D. Gusarev, S. S. Chernyavskiy i dr.]. Kiyev: Nats. akad. vnutr. del [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Dudorov, A. A., Kolomoyets, T. A., Kushnir, S.M., Makarenkov, A. L. (2019). Obshcheteoreticheskiye, administrativno i ugolovno-pravovyye osnovy kontseptualizatsii antikorruptsionnoy reformy v Ukraine: kollektivnaya monografiya. Zaporozh'ye [in Ukrainian].
4. Dudorov, A. A., Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: v poiskakh effektivnoy modeli ugolovno-pravovogo zapreta. Effektivnost' ugolovnogo zakonodatel'stva: doktrinal'nyye, zakonotvorcheskiye i pravoprimenitel'nyye problemy yeye obespecheniya: mater. mezhdunarodnykh. nauchno-prakticheskoy. krug. stola (g.. Khar'kov, 17 may. 2019) / sostaviteli: L. N. Demidova, K. A. Novikova, N. V. Shul'zhenko. Khar'kov: Konstanta [in Ukrainian].
5. Knizhenko, A. A. (2015). Problemnyye aspekty ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye obogashcheniye. Vestnik Kriminologicheskoy assotsiatsii Ukrainy, 2 (10), 112–118 [in Ukrainian].
6. Kirichko, V. M. (2016). Zakonodatel'nyy virusa sisteme UK Ukrainy: opredeleniye i aktualizatsiya problemy na primere st. 368-2 UK «Nezakonnoye obogashcheniye». Problemy zakonnosti, 133, 142–151 [in Ukrainian].
7. Mikhaylenko, D. G. (2017) Protivodeystviye korruptsionnym prestupleniyam sredstvami ugolovnogo prava: kontseptual'nyye osnovy: monografiya: Izdatel'skiy dom «Gel'vetika» [in Ukrainian].
8. Khavronyuk, M.I., (Red.) (2019). Korruptsionnyye skhemy: ikh ugolovno-pravovaya kvalifikatsiya i dosudebnoye rassledovaniye M.: Moskalenko A. M. [in Ukrainian].
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI:10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective, Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, 2, 203–214. DOI:10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32–44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien, Rita, Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN. DOI:10.2139/ssrn.3151969.
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge. DOI: 10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175–182. DOI: 10.21564/2414-990x.140.121442.
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252–270. DOI: 10.4314/mlr.v8i1.8.
19. Hoggard S., (2004). Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, ARIZ. J.21 (2), 577–619.
20. Byelyayeva, Y.L. (2015). Implementatsiya st. 20 Konventsiyi OON proty koruptsiyi 2003 roku v rosiysʹke kryminalʹne zakonodavstvo. Moskovsʹkyy zhurnal mizhnarodnoho prava, 1, 165–178 [in Russian].
21. Lut, S. S. (2010). Deyaki pytannya, shcho stosuyutʹsya vdoskonalennya antykoruptsiynoho zakonodavstva Rosiyi Rosiysʹkyy slidchyy, 22, 9–13 [in Ukrainian].
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html [in Ukrainian].
23. Voznyuk, A. A. (2019) Obvynuvachenoho ne mozhet gruntuvatysya na prypushcheni yak arhument u viznanni nekonstitutsiynoyu statti 368-2 Kriminalʹnoho kodeksu Ukrayiny. Reformuvannya kriminalʹnoho provadzhennya v Ukrayini: Kryminalʹni protsesualʹni ta kriminalistichni aspekty: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy prisvyachenoyi pam'yati profesoriv V. P. Bakhina, V. K. Lysychenko, I. YA. Fridmana (19 kvitnya 2019 roku) Irpinʹ: Universytet DFS Ukrayiny, 70–75 [in Ukrainian].
24. Proekt Zakonu Ukrayiny vid 13 bereznya 2019: «Pro vnesennya zmin do Kriminalʹnoho ta Kriminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny otnosytelʹno vidpovidalʹnosti za nepravomirne zbahachennya» (№ 10110-6) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 [in Ukrainian].
25. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonne zbahachennya: kontseptualʹni SKLADOVI novoy kryminalʹno-pravovoyi normy. Zakhyst prav lyudyny: mizhnarodnyy ta vitchyznyanyy dosvid: materialy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy (16 travnya 2019 roku). Kyyiv: Natsionalʹna akademiya prokuratury Ukrayiny, 130–135 [in Ukrainian].
Downloads
Published
2019-09-18
How to Cite
[1]
Вознюк, А. and Титко, А. 2019. CRIMINAL LAW MODEL OF FIGHT AGAINST ILLICIT ENRICHMENT IN UKRAINE. Bulletin of the Penitentiary association of Ukraine. 2 (Sep. 2019), 46–62. DOI:https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05.
Issue
Section
Criminal law and criminology; criminal-enforcement law
License
Copyright (c) 2019 А. Вознюк, А. Титко
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
CC License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)