КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБАГАЧЕННЮ В УКРАЇНІ
DOI:
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05Ключові слова:
незаконне збагачення, нез’ясоване збагачення, корупційний злочин, декларування недостовірної інформації, презумпція невинуватості, тягар доказування, службова особаАнотація
У статті розглядаються актуальні проблеми функціонування кримінально-правової моделі протидії незаконному збагаченню в України. Проаналізовано її недоліки, які обумовлені насамперед конструкцією заборонної кримінально-правової норми, а також стандартами доказування, які на сьогодні існують у Кримінальному процесі України. Враховуючи зарубіжний досвід визначено перспективи можливого використання цієї моделі в майбутньому. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності її функціонування, що передбачають удосконалення положень не лише кримінально-правового, але й інших механізмів протидії незаконному збагаченню в Україні.
Посилання
1. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: пошук оптимальної кримінально-правової норми. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 84– 90.
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні : колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.
4. Дудоров О. О., Вознюк А. А. Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків : Константа, 2019. С. 77–99
5. Книженко О. О. Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2(10). С. 112-118.
6. Киричко В. М. Законодавчий вірусу системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. DOI: 10.21564/2414-990x.133.70893.
7. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с.
8. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, P. 203–214. DOI: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32-44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien R. Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN: DOI:10.2139/ssrn.3151969
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge.196 p. DOI:10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25, 587.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175-182. doi: 10.21564/2414-990x.140.121442
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252-270. http://dx.doi.org/10.4314/mlr.v8i1.8
19. Hoggard S., Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, 21 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 577, 610 (2004).
20. Беляева Ю. Л. Имплементация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. в российское уголовное законодательство. Московский журнал международного права. 2015;(1):165–178. DOI: 10.24833/0869-0049-2015-1-165-178.
21. Лут С. С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства России. Российский следователь. 2010. № 22. С. 9-13.
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html (дата звернення: 21.07.2019).
23. Вознюк А. А. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях як аргумент у визнанні неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. С. 70-75.
24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення: проект Закону України від 13 березня 2019 р. 10110-6. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 (дата звернення: 21.07.2019).
25. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: концептуальні складові нової кримінально-правової норми. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. С. 130–135.
1. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: poisk optimal'noy ugolovno-pravovoy normy. Kriminologicheskaya teoriya i praktika: opyt, problemy i puti ikh resheniya: materialy mizhvuz. nauchno-prakticheskoy. kruglogo stola (Kiyev, 22 mar. 2019) / [redkol .: V. V. Cherney, S. D. Gusarev, S. S. Chernyavskiy i dr.]. Kiyev: Nats. akad. vnutr. del [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Dudorov, A. A., Kolomoyets, T. A., Kushnir, S.M., Makarenkov, A. L. (2019). Obshcheteoreticheskiye, administrativno i ugolovno-pravovyye osnovy kontseptualizatsii antikorruptsionnoy reformy v Ukraine: kollektivnaya monografiya. Zaporozh'ye [in Ukrainian].
4. Dudorov, A. A., Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: v poiskakh effektivnoy modeli ugolovno-pravovogo zapreta. Effektivnost' ugolovnogo zakonodatel'stva: doktrinal'nyye, zakonotvorcheskiye i pravoprimenitel'nyye problemy yeye obespecheniya: mater. mezhdunarodnykh. nauchno-prakticheskoy. krug. stola (g.. Khar'kov, 17 may. 2019) / sostaviteli: L. N. Demidova, K. A. Novikova, N. V. Shul'zhenko. Khar'kov: Konstanta [in Ukrainian].
5. Knizhenko, A. A. (2015). Problemnyye aspekty ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye obogashcheniye. Vestnik Kriminologicheskoy assotsiatsii Ukrainy, 2 (10), 112–118 [in Ukrainian].
6. Kirichko, V. M. (2016). Zakonodatel'nyy virusa sisteme UK Ukrainy: opredeleniye i aktualizatsiya problemy na primere st. 368-2 UK «Nezakonnoye obogashcheniye». Problemy zakonnosti, 133, 142–151 [in Ukrainian].
7. Mikhaylenko, D. G. (2017) Protivodeystviye korruptsionnym prestupleniyam sredstvami ugolovnogo prava: kontseptual'nyye osnovy: monografiya: Izdatel'skiy dom «Gel'vetika» [in Ukrainian].
8. Khavronyuk, M.I., (Red.) (2019). Korruptsionnyye skhemy: ikh ugolovno-pravovaya kvalifikatsiya i dosudebnoye rassledovaniye M.: Moskalenko A. M. [in Ukrainian].
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI:10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective, Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, 2, 203–214. DOI:10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32–44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien, Rita, Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN. DOI:10.2139/ssrn.3151969.
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge. DOI: 10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175–182. DOI: 10.21564/2414-990x.140.121442.
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252–270. DOI: 10.4314/mlr.v8i1.8.
19. Hoggard S., (2004). Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, ARIZ. J.21 (2), 577–619.
20. Byelyayeva, Y.L. (2015). Implementatsiya st. 20 Konventsiyi OON proty koruptsiyi 2003 roku v rosiysʹke kryminalʹne zakonodavstvo. Moskovsʹkyy zhurnal mizhnarodnoho prava, 1, 165–178 [in Russian].
21. Lut, S. S. (2010). Deyaki pytannya, shcho stosuyutʹsya vdoskonalennya antykoruptsiynoho zakonodavstva Rosiyi Rosiysʹkyy slidchyy, 22, 9–13 [in Ukrainian].
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html [in Ukrainian].
23. Voznyuk, A. A. (2019) Obvynuvachenoho ne mozhet gruntuvatysya na prypushcheni yak arhument u viznanni nekonstitutsiynoyu statti 368-2 Kriminalʹnoho kodeksu Ukrayiny. Reformuvannya kriminalʹnoho provadzhennya v Ukrayini: Kryminalʹni protsesualʹni ta kriminalistichni aspekty: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy prisvyachenoyi pam'yati profesoriv V. P. Bakhina, V. K. Lysychenko, I. YA. Fridmana (19 kvitnya 2019 roku) Irpinʹ: Universytet DFS Ukrayiny, 70–75 [in Ukrainian].
24. Proekt Zakonu Ukrayiny vid 13 bereznya 2019: «Pro vnesennya zmin do Kriminalʹnoho ta Kriminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny otnosytelʹno vidpovidalʹnosti za nepravomirne zbahachennya» (№ 10110-6) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 [in Ukrainian].
25. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonne zbahachennya: kontseptualʹni SKLADOVI novoy kryminalʹno-pravovoyi normy. Zakhyst prav lyudyny: mizhnarodnyy ta vitchyznyanyy dosvid: materialy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy (16 travnya 2019 roku). Kyyiv: Natsionalʹna akademiya prokuratury Ukrayiny, 130–135 [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні : колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.
4. Дудоров О. О., Вознюк А. А. Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків : Константа, 2019. С. 77–99
5. Книженко О. О. Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2(10). С. 112-118.
6. Киричко В. М. Законодавчий вірусу системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. DOI: 10.21564/2414-990x.133.70893.
7. Михайленко Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 582 с.
8. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, P. 203–214. DOI: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32-44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien R. Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN: DOI:10.2139/ssrn.3151969
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge.196 p. DOI:10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25, 587.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175-182. doi: 10.21564/2414-990x.140.121442
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252-270. http://dx.doi.org/10.4314/mlr.v8i1.8
19. Hoggard S., Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, 21 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 577, 610 (2004).
20. Беляева Ю. Л. Имплементация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. в российское уголовное законодательство. Московский журнал международного права. 2015;(1):165–178. DOI: 10.24833/0869-0049-2015-1-165-178.
21. Лут С. С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства России. Российский следователь. 2010. № 22. С. 9-13.
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html (дата звернення: 21.07.2019).
23. Вознюк А. А. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях як аргумент у визнанні неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. С. 70-75.
24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення: проект Закону України від 13 березня 2019 р. 10110-6. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 (дата звернення: 21.07.2019).
25. Вознюк А. А. Незаконне збагачення: концептуальні складові нової кримінально-правової норми. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. С. 130–135.
1. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: poisk optimal'noy ugolovno-pravovoy normy. Kriminologicheskaya teoriya i praktika: opyt, problemy i puti ikh resheniya: materialy mizhvuz. nauchno-prakticheskoy. kruglogo stola (Kiyev, 22 mar. 2019) / [redkol .: V. V. Cherney, S. D. Gusarev, S. S. Chernyavskiy i dr.]. Kiyev: Nats. akad. vnutr. del [in Ukrainian].
2. Boles, J. R. (2013). Criminalizing the problem of unexplained wealth: illicit enrichment offenses and human rights violations. NYUJ Legis. & Pub. Pol'y, 17, 848.
3. Dudorov, A. A., Kolomoyets, T. A., Kushnir, S.M., Makarenkov, A. L. (2019). Obshcheteoreticheskiye, administrativno i ugolovno-pravovyye osnovy kontseptualizatsii antikorruptsionnoy reformy v Ukraine: kollektivnaya monografiya. Zaporozh'ye [in Ukrainian].
4. Dudorov, A. A., Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonnoye obogashcheniye: v poiskakh effektivnoy modeli ugolovno-pravovogo zapreta. Effektivnost' ugolovnogo zakonodatel'stva: doktrinal'nyye, zakonotvorcheskiye i pravoprimenitel'nyye problemy yeye obespecheniya: mater. mezhdunarodnykh. nauchno-prakticheskoy. krug. stola (g.. Khar'kov, 17 may. 2019) / sostaviteli: L. N. Demidova, K. A. Novikova, N. V. Shul'zhenko. Khar'kov: Konstanta [in Ukrainian].
5. Knizhenko, A. A. (2015). Problemnyye aspekty ugolovnoy otvetstvennosti za nezakonnoye obogashcheniye. Vestnik Kriminologicheskoy assotsiatsii Ukrainy, 2 (10), 112–118 [in Ukrainian].
6. Kirichko, V. M. (2016). Zakonodatel'nyy virusa sisteme UK Ukrainy: opredeleniye i aktualizatsiya problemy na primere st. 368-2 UK «Nezakonnoye obogashcheniye». Problemy zakonnosti, 133, 142–151 [in Ukrainian].
7. Mikhaylenko, D. G. (2017) Protivodeystviye korruptsionnym prestupleniyam sredstvami ugolovnogo prava: kontseptual'nyye osnovy: monografiya: Izdatel'skiy dom «Gel'vetika» [in Ukrainian].
8. Khavronyuk, M.I., (Red.) (2019). Korruptsionnyye skhemy: ikh ugolovno-pravovaya kvalifikatsiya i dosudebnoye rassledovaniye M.: Moskalenko A. M. [in Ukrainian].
9. Wagner, B. B., & Jacobs, L. G. (2008). Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations. U. Pa. J. Int'l L., 30, 183.
10. Muzila, L., Morales, M., Mathias, M., & Berger, T. (2012). On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. DOI:10.1596/978-0-8213-9454-0.
11. Skirmantas Bikelis, (2017) Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective, Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, 2, 203–214. DOI:10.1108/JMLC-07-2016-0029.
12. Dinanti, D., & Tarina, D. D. (2019). The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(7), 32–44. DOI: 10.18415/ijmmu.v6i7.
13. Julien, Rita, Unexplained Wealth Orders (UWOs) Under the UK's Criminal Finances Act 2017: The Role of Tax Laws and Tax Authorities in its Successful Implementation (February 21, 2018). 2nd High-Level Conference on High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies. Available at SSRN. DOI:10.2139/ssrn.3151969.
14. Snider, T. R., & Kidane, W. (2007). Combating corruption through international law in Africa: A comparative analysis. Cornell Int'l LJ, 40, 691–748.
15. Lohaus, M. (2019). Towards a Global Consensus Against Corruption: International Agreements as Products of Diffusion and Signals of Commitment. Routledge. DOI: 10.4324/9780429492235.
16. MacMillan, J. (2011). Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's Anti-Corruption Agency Strategy Should Be Reforms to Effectively Combat Public Corruption. Emory Int'l L. Rev., 25.
17. Nugroho, H. (2018). Reversal burden of proof on corruption in Indonesia. Legal issues, (140), 175–182. DOI: 10.21564/2414-990x.140.121442.
18. Wodage, W. Y. (2014). Note: Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law Review, 8(1), 252–270. DOI: 10.4314/mlr.v8i1.8.
19. Hoggard S., (2004). Preventing Corruption in Colombia: The Need for an Enhanced State-Level Approach, ARIZ. J.21 (2), 577–619.
20. Byelyayeva, Y.L. (2015). Implementatsiya st. 20 Konventsiyi OON proty koruptsiyi 2003 roku v rosiysʹke kryminalʹne zakonodavstvo. Moskovsʹkyy zhurnal mizhnarodnoho prava, 1, 165–178 [in Russian].
21. Lut, S. S. (2010). Deyaki pytannya, shcho stosuyutʹsya vdoskonalennya antykoruptsiynoho zakonodavstva Rosiyi Rosiysʹkyy slidchyy, 22, 9–13 [in Ukrainian].
22. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019) URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html [in Ukrainian].
23. Voznyuk, A. A. (2019) Obvynuvachenoho ne mozhet gruntuvatysya na prypushcheni yak arhument u viznanni nekonstitutsiynoyu statti 368-2 Kriminalʹnoho kodeksu Ukrayiny. Reformuvannya kriminalʹnoho provadzhennya v Ukrayini: Kryminalʹni protsesualʹni ta kriminalistichni aspekty: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy prisvyachenoyi pam'yati profesoriv V. P. Bakhina, V. K. Lysychenko, I. YA. Fridmana (19 kvitnya 2019 roku) Irpinʹ: Universytet DFS Ukrayiny, 70–75 [in Ukrainian].
24. Proekt Zakonu Ukrayiny vid 13 bereznya 2019: «Pro vnesennya zmin do Kriminalʹnoho ta Kriminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny otnosytelʹno vidpovidalʹnosti za nepravomirne zbahachennya» (№ 10110-6) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665 [in Ukrainian].
25. Voznyuk, A. A. (2019). Nezakonne zbahachennya: kontseptualʹni SKLADOVI novoy kryminalʹno-pravovoyi normy. Zakhyst prav lyudyny: mizhnarodnyy ta vitchyznyanyy dosvid: materialy I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsyy (16 travnya 2019 roku). Kyyiv: Natsionalʹna akademiya prokuratury Ukrayiny, 130–135 [in Ukrainian].
##submission.downloads##
Опубліковано
18.09.2019
Як цитувати
[1]
Вознюк, А. і Титко, А. 2019. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБАГАЧЕННЮ В УКРАЇНІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2 (Вер 2019), 46–62. DOI:https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05.
Номер
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
Ліцензія
Авторське право (c) 2019 А. Вознюк, А. Титко
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
CC License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)