Principles of international state cooperation in providing mutual legal assistance in transnational criminal law
DOI:
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.1.09Keywords:
transnational criminal law, principles, crime, convention, state collaborationAbstract
The article deals with the principles of international cooperation of states on the provision of mutual legal assistance in transnational criminal law. The theoretical and methodological substantiation of this problem is given, the principles of international cooperation and their consolidation in international legal acts are analyzed, and the leading role of the United Nations in the international cooperation of the states is determined. The concept of "mutual legal assistance to states" is considered as an independent category of international criminal law in the mechanism of intergovernmental cooperation. The author highlights the following principles of international cooperation in the provision of legal aid as reciprocity of cooperation, voluntary implementation, observance of national sovereignty and security, the possibility of applying foreign legislation (assignment of sovereignty), compliance of the requesting state with the legislation of the requested state, equality of powers of the competent authorities, legal protection, implementation the terms of the agreement with the help of a national state, the effect of an international treaty only on the territory of States – its participants, cooperation on the basis of the law, provided by an international treaty, observance of legality. Important acknowledgment is the mutual recognition of the legal validity of official documents between the states, the speed of the provision of legal aid, the principle of equality of evidence obtained abroad in legal assistance, and others.
The main sources of transnational criminal law, which define the basis for cooperation on the provision of mutual legal assistance, are recognized by international conventions, including regional, bilateral assistance agreements and the internal law of states. Among the numerous international instruments that contain provisions on cooperation in combating or overcoming a form of transnational crime and complement each other in this area, important attention is paid to the UN Convention against Transnational Organized Crime of November 15, 2000, which provides for provisions on the peculiarities of cooperation between States in the sphere of mutual assistance in criminal cases for certain categories of crimes. The conclusions state that the comprehensive regulation of international cooperation in the fight against transnational crime is under development, the main tasks in the field of assistance are the consolidation of international standards in national criminal procedures, improvement of cooperation on mutual legal assistance, and improvement of coordination of work of national law enforcement agencies.
References
2. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24 жовтня 1970 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569 (дата звернення: 20.05.2019).
3. Костенко Н. И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы. Москва : Юрлитинформ, 2004. 448 с.
4. Лазутин Л.А. Виды правовой помощи по уголовным делам: вопросы теории». Журнал российского права. 2008. № 7. С. 40–48.
5. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учебник; пер. с англ. С. В. Саяпина. Одесса: Фенікс. Москва: ТрансЛит, 2011. 910 с.
6. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036 (дата звернення: 20.05.2019).
7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалена Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789 (дата звернення: 20.05.2019).
8. Теорія кримінального переслідування / В. А. Гринчак, І. Я. Заяць, В. І. Петлюк, Г. М. Федущак-Паславська. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 207 с.
9. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность : монография; Одесская национальная юридическая академия. Одесса : Юридична література, 2006. 568 с.
10. Бараннік Р. В. Принципи міжнародного співробітництва та міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 11–18.
11. Устинов А. В. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства при международном сотрудничестве по уголовным делам. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 1. С. 89–98.
12. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009 (дата звернення: 18.05.2019).
13. Boister N. An Introduction to Transnational Criminal Law. Oxford : University Press, 2012. 512 p.
14. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008 (дата звернення: 19.05.2019)
15. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096 (дата звернення: 20.05.2019).
16. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d68 (дата звернення: 20.05.2019).
17. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 20.05.2019).
18. Конвенція про кіберзлочинність, ухвалена Радою Європи 23 листопада 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення: 20.05.2019).
19. Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS N 116) від 24 листопада 1983 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_319 (дата звернення: 20.05.2019).
1. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii vid 26 chervnia 1945 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010> [in Ukrainian].
2. Deklaratsiia pro pryntsypy mizhnarodnoho prava, shcho stosuiutsia druzhnikh vidnosyn ta spivrobitnytstva mizh derzhavamy vidpovidno do Statutu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii vid 24 zhovtnia 1970 r. 1970 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569> [in Ukrainian].
3. Kostenko, N. I. (2004). Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo: sovremennye teoreticheskie problemy. Moskva: Jurlitinform [in Russian].
4. Lazutin, L. A. (2008). Vidy pravovoj pomoshhi po ugolovnym delam: voprosy teorii. Zhurnal rossiyskogo prava, 7. 40–48. [in Russian].
5. Gerhard Verle (2011). Principy mezhdunarodnogo ugolovnogo prava. Uchebnik. Od. Fenіks. Moskva: TransLit [in Russian].
6. Yevropeiska konventsiia pro vzaiemnu dopomohu u kryminalnykh spravakh vid 20 kvitnia 1959 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036> [in Ukrainian].
7. Konventsiia OON proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti, ukhvalena Rezoliutsiieiu 55/25 Heneralnoi Asamblei (15 lystopada 2000 r.) Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789> [in Ukrainian].
8. Hrynchak, V. A., Zajac, I. Ja., Petliuk, V. I., Fedushchak-Paslavska, H. M. (2017). Teorija kryminalnoho peresliduvannia. Lviv: LNU im. I. Franka [in Ukrainian].
9. Zelinskaja, N. A. (2006). Mezhdunarodnye prestuplenija i mezhdunarodnaja prestupnost': monografija. Odesa: Juridichna lіteratura [in Russian].
10. Barannik, R.V. (2017). Pryntsypy mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta mizhnarodnoi pravovoi dopomohy pid chas kryminalnoho provadzhennia. Journal of criminal court procedure, 2. 11–18 [in Ukrainian].
11. Ustinov, A. V. (2010). Juridicheskaja sila dokazatel'stv, poluchennyh na teritorii inostrannogo gosudarstva pri mezhdunarodnom sotrudnichestve po ugolovnym delam. [in Russian].
12. Konventsiia pro pravovu dopomohu i pravovi vidnosyny u tsyvilnykh, simeinykh ta kryminalnykh spravakh vid 22 sichnia 1993. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009> [in Ukrainian].
13. Boister, N. (2012). An introduction to Transnational Criminal Law. Oxford: University Press [in English].
14. Yevropeiska konventsiia pro peredachu provadzhennia u kryminalnykh spravakh vid 15 travnia 1972 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008> [in Ukrainian].
15. Konventsiia Organizaciyi Obyednanyh Nacij pro borotbu proty nezakonnogo obigu narkotychnyh zasobiv i psyhotropnyh rechovy`n. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. < https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096> [in Ukrainian].
16. Mizhnarodna konventsiia pro borotbu z aktamy yadernoho teroryzmu vid 13 kvitnia 2005 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d68>. [in Ukrainian].
17. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii vid 31 zhovtnia 2003 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16> [in Ukrainian].
18. Konventsiia pro kiberzlochynnisť vid 23 lystopada 2001 r. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy.< https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575> [in Ukrainian].
19. Yevropeiska konventsiia shchodo vidshkoduvannia zbytku zhertvam nasylnytskykh zlochyniv vid 24 lystopada 1983 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_319> [in Ukrainian].
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2019 В. Попко
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
CC License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)