ІНДИКАТОРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ПРОЯВ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 209 КК УКРАЇНИ

Д. Кривонос

doi:10.34015/2523-4552.2022.3.12

ІНДИКАТОРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ОБ'ЄКТИВНИЙ ПРОЯВ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 209 КК УКРАЇНИ

Автор(и)

Д. Кривонос https://orcid.org/0009-0008-6171-1793

DOI:

https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.12

Ключові слова:

легалізація, відмивання майна, індикатори відмивання, ознаки відмивання, фінансова операція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню однієї із форм вчинення об'єктивної сторони легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. У статті проаналізовано деякі актуальні типові ознаки (індикатори) легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, які виділені підрозділом фінансової розвідки України, основне призначення якого полягає у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У статті сформульовані висновки щодо значення ознак (індикаторів) легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, задля своєчасного виявлення протиправних дій з майном злочинного походження.

Біографія автора

Д. Кривонос

аспірант кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ детектив Національного антикорупційного бюро України

##submission.downloads##

Опубліковано

05.11.2022

Як цитувати

[1]

Кривонос, Д. 2022. ІНДИКАТОРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЯВ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 209 КК УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 3 (Лис 2022), 127–135. DOI:https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.12.